Polícia Federal apura fraudes bancárias e lavagem de dinheiro no estado
Esquema teria movimentado cerca de R$ 3 milhões por meio de fraudes documentais, obtenção irregular de créditos e uso de informações bancárias privilegiadas
Operação Clones II
Para aprofundar investigações sobre um suposto esquema de fraudes bancárias, falsificação de documentos, obtenção indevida de créditos e lavagem de dinheiro, a Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 15, a Operação Clones II.
Durante
a ação, policiais federais cumprem medidas cautelares autorizadas
pela Justiça Federal contra cinco investigados, em Belém e
Ananindeua.
As determinações incluem mandados de busca
e apreensão, acesso a dados de dispositivos eletrônicos, sequestro
de bens e afastamento cautelar de função pública.
Entre
as hipóteses investigadas, está a participação de um servidor
público federal e de pessoas a ele vinculadas na obtenção de
vantagens econômicas ilícitas.
As
investigações partiram do saque indevido de valores de uma
correntista falecida mediante o uso de documentação falsa. Foram
identificados indícios de obtenção irregular de créditos e de
movimentação de recursos em benefício dos investigados.
A
apuração busca esclarecer a extensão das possíveis fraudes, a
participação de cada envolvido e a eventual utilização de
informações bancárias privilegiadas para viabilizar as operações.
A
investigação também apura possíveis práticas de ocultação e de
dissimulação patrimonial, inclusive por meio de terceiros, e da
aquisição de bens supostamente incompatíveis com a renda formal
dos investigados.
Os
investigados poderão responder pelos crimes de estelionato,
falsificação de documento público, organização criminosa e
lavagem de dinheiro.
Com
informações e imagem: Ascom-PF/PA, de Belém
